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筑牢反詐“防火墻” 嘉興警銀聯動推進“反詐人民戰爭”
2020-11-06 18:10

  電信網絡詐騙和網絡賭博案件必然涉及錢財轉移支付,中間的關鍵環節是銀行卡。市公安局、中國人民銀行嘉興市中心支行以“斷卡”行動為載體,創新警銀聯動工作舉措,通過雙向互通共享信息、智慧系統精準防范、聯動開展反詐宣傳等,守護人民群眾“錢袋子”。

  今年以來,嘉興市委市政府高度重視反詐工作,努力打造“無騙城市”,以嘉興被確定為第一期全國市域治理現代化試點為契機,部署開展反詐人民戰爭。今年1至10月,全市受理電信網絡詐騙案件數與去年同比下降10.28%,是全省發案數下降幅度最大的地市。

  警銀互通信息 強化“移送、打擊、懲戒”

  今年5月份,中國人民銀行嘉興市中心支行工作人員在日常排查中發現,平湖鐘某、趙某等人存在涉嫌非法買賣銀行卡行為。我市警方根據銀行移送案件信息,成功抓獲專職收購銀行卡的戴某等團伙成員共12名,現場扣押涉案銀行卡180張,凍結資金2.7萬余元。據了解,我市公安、銀行等七部門建立了利用銀行賬戶從事違法犯罪活動聯防聯控合作機制,強化信息互通和案件移送,聯合開展專項打擊整治行動。

  今年1月,市、縣兩級公安機關成立偵查(反詐)中心,明確網警、經偵、宣傳、治安等警種實體進駐中心合署辦公,整合多警種、多手段對電信網絡詐騙等新型違法犯罪進行研判偵查。先后開展涉疫詐騙、詐騙學生、網絡貸款詐騙等集中研判活動,偵破長城2號目標案件海鹽朱某被詐騙案、南湖郭某被詐騙案等部督案件4起、省督案件6起,破獲本地案件1016起,追回被騙資金1184萬余元,與去年同比上升1倍。

  4月份,李某在銀行辦了2張銀行卡賣給他人,當時賺了800元。讓李某沒想到的是,6月份,嘉興警方找到了他?!艾F在后悔當時缺這么點錢就把卡賣掉,現在懲罰力度這么大,還被限制消費。平常生活肯定不方便,因為線上的支付都用不了,還有5年內銀行卡限制使用,只能去柜面辦理?!崩钅潮硎臼趾蠡?。原來,李某被列入我市首批懲戒人員名單,我市警方聯合中國人民銀行嘉興市中心支行認定首批98名涉嫌出租、出售、出借或購買銀行賬戶或支付賬戶的個人,并對他們實施聯合懲戒。

  警銀智慧系統 精準“防范、提醒、止損”

  7月份,全市銀行系統上線“云互聯”風險監測平臺,為銀行機構提供共享風險賬戶和商戶信息。9月份,全市銀行機構升級完成賬戶可疑行為和交易監測系統,鼓勵銀行在自助柜員機取款環節、手機銀行、網上銀行、APP轉賬環節應用技術,阻斷詐騙資金提現、轉賬渠道。全市銀行網點開戶環節防控技術應用率達98.52%,拒絕各類可疑開戶4399戶,分類管控可疑銀行賬戶21976戶。

  “統計案件高發類型,梳理分析不同類型受害人的共性特征是我們一直在做的工作?!睋泄簿中虃芍ш牳敝ш犻L李建東介紹,我市警方與阿里巴巴、百度、美團等81家互聯網企業、第三方支付公司建立警企合作渠道,引進各種預警反制系統14個,日均攔截勸阻潛在被騙人員500人。其中,嘉興港區公安查找到的3000多名潛在受害人,經宣傳提醒至今無一人被騙。

  市公安局創新研發并應用的“在線反詐”系統實在“快”,實現快速止損、分鐘止付,截至目前,全市止損止付3100余萬元。去年12月,某公司財務人員常女士報警,稱其在當天11時45分,被冒充公司老板的騙子以匯款為由騙去68萬元。接到報警后,民警通過“在線反詐”系統,僅用時2分鐘,就成功止付,并于今年1月在廣東揭陽抓獲7名犯罪嫌疑人。

  警銀聯動 開展“網上、碼上、線上”宣傳

  鄉村“納涼晚會”、快板“說反詐”、反詐剪紙、電梯反詐廣告、樓道反詐海報……根據不同人群特點開展針對性線下宣傳基礎上,瞄準特定人群,通過“網上、碼上、線上”等方式,精準推送反詐防騙知識。

  9月21日,市委網信辦、市反詐辦、中國人民銀行嘉興市中心支行聯合開展“反詐全網行·平安千萬‘嘉’”大型網絡媒體宣傳活動,嘉興日報讀嘉新聞、市網絡文化協會、“嘉和圈”新媒體聯盟等幾十家媒體網站參與反詐知識專題宣傳、直播互動、創意作品征集、新媒體作品賞評會等,全方位、多層次、多渠道開展打擊防范詐騙宣傳,提升廣大群眾識騙、防騙意識,遏制詐騙違法犯罪勢頭。

  “今天你答題了嗎……”8月,市民掀起一股“答題”熱潮,“碼上防詐”小程序成了許多居民這個夏天最火熱的話題。南湖分局反詐中心負責人俞軍介紹,現在有了“碼上防詐”小程序,大家只要掃碼就能答題檢驗自己的反詐知識,還能生成專屬的反詐二維碼分享給身邊的人,并能積累反詐積分贏取大獎,目前已有53萬人次參與“碼上防詐”答題。

  “謝謝各位‘老鐵’的支持,希望下一次直播的時候,大家能夠繼續關注我們‘太南了’團隊!”7月22日21時,南湖分局“太南了”反詐天團的女民警李慧按下了屏幕上的“下播”鍵。當天晚上,她與3名同事完成了一場反詐在線直播活動,這是嘉興公安緊扣“地攤經濟”熱潮推出的一次互動式反詐宣傳,真正讓群眾入腦入心。

來源:讀嘉新聞 通訊員:王劍峰 編輯:陳保君 責編:鄧鈺路

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